Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii de la DCCO – Serviciul de Combatere a Macrocriminalității Economico-Financiare, au efectuat două percheziții domiciliare în București, într-un dosar de criminalitate organizată și evaziune fiscală. Acțiunea s-a desfășurat în baza unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile din Germania.
Potrivit anchetatorilor, intervențiile din România au avut loc simultan cu operațiuni similare desfășurate în Germania și Austria, într-o investigație coordonată la nivel european.
Cercetările derulate de Parchetul din Landshut (Bavaria) indică faptul că mai multe persoane implicate în administrarea unor firme din domeniul construcțiilor ar fi obținut sume importante de bani prin evitarea plății taxelor și a contribuțiilor sociale.
Banii proveniți din aceste activități ilegale ar fi fost ulterior supuși unor tranzacții financiare complexe, inclusiv transferuri internaționale, operațiuni în numerar și investiții în metale prețioase.
În urma perchezițiilor din cele trei state, anchetatorii au ridicat documente, dispozitive de stocare a datelor, precum și monede din aur și argint în valoare de sute de mii de euro. De asemenea, au fost confiscate sume importante de bani și indisponibilizate mai multe autoturisme de lux.