Instanța a analizat, în acest dosar penal, 10 acte materiale de înșelăciune, desfășurate pe parcursul anilor 2022 – 2023.
Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, inculpatul a încasat un total aproximativ de 258.300 de euro de la mai multe persoane, sub pretextul că le va achiziționa și transporta autoturisme din Germania, în România.
Cum funcționa schema de înșelăciune
Pentru a-și convinge victimele, inculpatul folosea o societate comercială pe care o administra în fapt, deși, oficial, aceasta figura pe numele altei persoane. Prin intermediul acesteia, emitea facturi, transmitea documente aparent oficiale și solicita plăți în conturi bancare sau în numerar.
În unele cazuri, clienții primeau inclusiv dovezi de plată sau documente care sugerau că tranzacțiile cu furnizorii din Germania au fost deja efectuate. În realitate, potrivit anchetatorilor, banii nu ajungeau la vânzători, iar autoturismele nu erau livrate.
Cum au fost păcălite victimele
În fața magistraților, persoanele vătămate au susținut că au aflat de serviciile oferite de inculpat prin intermediul unei platforme online dedicate comerțului cu autoturisme din Germania. Aceștia l-au contactat pe bărbat care le solicita sume de zeci de mii de euro, reprezentând valoare autoturismelor dorite și taxa transportului din Germania în România.
Tranzacțiile se făceau exclusiv de la distanță. După plata integrală a sumelor cerute, persoanele vătămate primeau mesaje cu facturi, dar autoturismele nu au fost niciodată livrate, fiind invocate diverse motive.
Mărturii din dosar
Un martor-cheie a declarat că firma utilizată în tranzacții era, în realitate, controlată de inculpat, acesta ocupându-se de toate activitățile, de la deschiderea conturilor până la relația cu clienții. Administratorul din acte a firmei susținut că a semnat documente fără să le citească și fără să fie implicat efectiv în activitatea societății.
Poziția inculpatului
În fața instanței, inculpatul nu a recunoscut faptele și a ales să conteste probele administrate de procurori.
Sentința finală
Judecătoria Constanța a stabilit o pedeapsă de trei ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată. Instanța a dispus, totodată, contopirea acesteia cu o altă pedeapsă aplicată într-un dosar similar, inculpatul fiind condamnat în final la șape ani și zece luni de închisoare cu executare.
Posibilitatea de apel