Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au instituit un sechestru în valoare de 236 de milioane de lei (aproximativ 47 de milioane de euro) asupra bunurilor aparținând celor 14 persoane cercetate într-un amplu dosar de fraudă legat de activitatea de colectare a ambalajelor.
Măsura vine după cele 83 de percheziții desfășurate în urmă cu trei zile în București și în județele Ilfov, Mehedinți, Ialomița, Argeș, Vâlcea, Olt,, Călărași, Buzău, Teleorman, Dolj, Hunedoara și Constanța, într-o anchetă privind managementul integrat al deșeurilor, cu accent pe colectare, finanțare și decontare.
Cum funcționa schema frauduloasă
Potrivit procurorilor, în perioada decembrie 2021 – decembrie 2023, inculpații au creat și operat un circuit fictiv prin care raportau cantități de deșeuri mult mai mari decât cele colectate în realitate. Datele erau transmise către organizațiile pentru transferul responsabilității (O.I.R.E.P.), pentru a simula îndeplinirea obligațiilor anuale ale producătorilor și pentru a obține sume importante de bani.
Prejudiciul estimat în dauna Administrației Fondului pentru Mediu se ridică la 236.952.252 lei, echivalentul a aproximativ 47,4 milioane de euro.
Acuzații grave și măsuri preventive
Cele 14 persoane au fost puse sub acuzare pentru: înșelăciune cu consecințe deosebit de grave (în formă continuată); spălarea banilor; fals în înscrisuri sub semnătură privată (în formă continuată).
Inculpații au fost prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă, inclusiv trei persoane aflate în lipsă. Instanța a respins solicitarea procurorilor și a dispus control judiciar pentru cinci dintre inculpați, ceilalți rămânând fără măsuri preventive. Pentru cei trei inculpați vizați de arestarea în lipsă, decizia urmează să fie pronunțată ulterior.
Bunuri sechestrate: imobile, terenuri, mașini și bani
În cadrul dosarului, procurorii au pus sechestru pe toate bunurile mobile și imobile ale suspecților, precum și popriri pe conturile bancare, până la acoperirea prejudiciului.
Măsura sechestrului vizează: 5 imobile, 4 terenuri, 30 de autoturisme, 17.000 de euro în numerar
Valoarea totală a bunurilor sechestrate este estimată la 10.413.953 de euro.